| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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中金黄金股份有限公司于2010年4月23日召开三届三十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2009年12月31日股本总数790605970.00股为基数，每10股派1.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过2010年日常关联交易议案。
五、通过2010年第一季度报告。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
八、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法(修订稿)。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
十、通过关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案。
十一、同意将公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目的建设总投资调整为31978万元，比原批准建设总投资(16746万元)增加15232万元(建设新增投资由企业自筹解决)。
十二、同意公司为其控股66.83%的子公司陕西太白黄金矿业有限公司(下称：太白公司)拟向中国农业银行股份有限公司太白县支行申请流动资金贷款人民币8000万元(利率按照人民银行基准利率下浮10%)提供全额担保，担保期限三年。太白公司其他股东按照股权比例提供反担保。
上述担保实施后，公司累计对外担保总额70760万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
十三、通过2009年度资金占用情况(根据会计师审核，2009年期初余额为257585856.43元，期末余额为39164221.77元)及清欠解决方案。公司董事会承诺并责成财务部经理按有关方式处理。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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