| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月21日 20:10 |
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上海飞乐股份有限公司于2010年5月21日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股65%的珠海乐星电子有限公司(注册资本430万美元，下称：珠海乐星)对珠海飞乐恒星汽车电器有限公司(注册资本20万美元，珠海乐星持股65%，下称：珠海恒星)实施吸收合并。吸收合并后，珠海乐星的注册资本增至437万美元，其中公司出资279.5万美元，占注册资本的63.96%。珠海乐星将承继珠海恒星的债权、债务，以合资企业形式继续经营。珠海恒星同时解散。
二、同意公司拟将所持有的上海神明电机有限公司(注册资本为14147.8万元；截至2009年12月31日，净资产为16263.7万元)全部30%股权转让给日本神明电机株式会社，转让价拟不低于评估值。
三、同意公司将所拥有的肇嘉浜路403号一、二层房屋使用权(总建筑面积837.47平方米)转让给上海徐房(集团)有限公司的全资子公司上海衡复置业有限公司(下称：衡复置业)，交易双方已于2010年5月21日签署《房屋使用权有偿转让协议书》，以经评估的标的房屋使用权价值1311.2696万元为依据，确定转让价为1290万元；且衡复置业同意免除公司自1996年5月至今的物业管理等费用82.33万元。
四、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司(与公司属同一控股股东控制)相互为对方向银行流动资金贷款提供信用担保的议案，担保额度为贰亿元人民币，担保期限为二年。此议案涉及关联交易。
截至2010年3月31日，公司实际发生担保13580万元，其中：为子公司担保5100万元；对上海华源股份有限公司担保8480万元，该等担保已全部逾期。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年度股东大会，审议以上第四项议案及2009年度利润分配预案等事项。
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