| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 06:03 |
作者： |
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上海飞乐股份有限公司于2010年3月30日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
四、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司(公司全资子公司)、持股50%的子公司上海元一电子有限公司(下称：元一电子)及吴江飞乐电子元件有限公司拟向银行贷款提供担保，担保额度分别为5000万元、800万元及300万元，担保期限均为一年。
截至2009年12月31日，公司实际发生担保18980万元，其中：为子公司担保10500万元，对上海华源股份有限公司担保8480万元(已全部逾期)。
五、同意延长元一电子、上海九船电子有限公司(公司持股75%)经营期三年。
六、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议通过。
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