“中原高速”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月18日 22:46 |
作者： |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年5月17日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任、解聘公司部分高管人员的议案：其中，聘任王维为公司董事会秘书，刘敏、杨亚子为公司证券事务代表。
二、授权董事长决定向银行申请的具体授信额度和期限，并签署相关授信协议。本项授权自2010年4月21日起至第三届董事会任期届满。
三、通过关于更换公司部分监事的议案：其中，同意潘华辞去公司监事、监事会主席职务(任期至股东大会选举产生新的监事)。
董事会决定于2010年6月4日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
另，鉴于公司现任职工代表监事智飞因工作变动，已向公司职工代表大会提出辞职申请，公司于2010年5月17日召开三届一次职工代表大会，选举郝珍为公司第三届职工代表监事。
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