“ST雄震”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月17日 21:21 |
作者： |
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厦门雄震矿业集团股份有限公司于2010年5月16日召开六届二十二次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票补充预案的议案：公司本次非公开发行A股股票募集资金将用于收购上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司及郦虹等四名自然人(下合称：交易对方)持有的锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司(下称：银鑫矿业)合计72%的股权(下称：标的股权)和交易对方持有的对银鑫矿业相应债权(下称：标的债权)，现根据相关机构对银鑫矿业出具的有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告(银鑫矿业股东权益评估价值为44516.10万元)等文件，并依据交易双方于2010年3月28日签署的《附条件生效的股权及债权转让合同》约定的有关定价依据，确定标的股权、标的债权分别作价31680万元、33171.0204万元，本次交易价格合计64851.0204万元。
二、通过关于公司2010年度非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于批准交易对方与公司于2010年5月15日签署的关于银鑫矿业股权及债权转让补充合同的议案。
四、同意公司以闲置募集资金1000万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
五、通过关于公司为控股77.78%的子公司厦门雄震信息技术开发有限公司在银行申请总额不超过人民币5000万元融资提供担保的议案，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
六、通过关于批准控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司(下称：同盛贸易)与银鑫矿业(为公司的潜在关联方)签订铜精矿供货协议的议案：同盛贸易将购买银鑫矿业出产的铜精粉，数量为不高于其出产所有铜精粉的50%(单次供货合同另行签订)；铜精矿每金属吨价格确认为按发货之日起后推5个交易日的上海期货交易所电解铜平均结算价乘以计价系数；铜精矿含银，每克银价格为当批合同确认的上海华通铂银市场3号银平均结算价乘以计价系数。本交易涉及关联交易。
董事会决定于2010年6月2日9:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738711”；投票简称为“雄震投票”。
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