| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月29日 21:31 |
作者： |
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厦门雄震矿业集团股份有限公司于2010年3月28日召开六届二十次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究机制》等议案。
五、通过董事会关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向孙汉宗、杨学平等九名自然人及厦门三微投资管理股份有限公司(下合称：认购对象)非公开发行人民币普通股(A股)，发行价格为10.22元/股，发行数量为6506.85万股，其中孙汉宗、杨学平分别认购1200万股、1000万股；认购对象均以现金方式认购。本次非公开发行完成后，公司股份总数将增至16321.73万股，其中孙汉宗、杨学平将分别持有公司股份1200万股、1000万股，分别占公司已发行股份总数的7.35%、6.12%，成为公司第二、第三大股东。
六、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》。
七、通过关于批准有关附条件生效的股权及债权转让合同(下称：转让合同)的议案：公司(受让方)与上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、郦虹、金美华、陶美芳、李国刚(下合称：出让方)于2010年3月27日签订转让合同，公司以本次募集资金(不足部分由公司自筹)收购出让方合计持有的锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司(注册资本4000万元，下称：银鑫矿业)72%的股权(下称：标的股权)，同时受让出让方持有的对银鑫矿业的相应债权(下称：标的债权)。根据对银鑫矿业资产预估情况[银鑫矿业100%股权和原股东对银鑫矿业全部债权两项相加(即原股东实际总投入)总计作价9亿元]及债权的审计结果[根据银鑫矿业在审计、评估基准日的财务报表(未经审计)，出让方持有的债权为35420万元，标的债权为33171万元(最终金额以审计结果为准)]，初步确定本次交易总价款为64851万元。
八、通过关于批准公司与认购对象签订的附条件生效的股份认购协议的议案。
九、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
十、同意公司参股子公司尤溪县三富矿业有限公司(下称：三富矿业)与香港富名实业公司(下称：香港富名)及公司于2010年3月27日签订的《2010年经济责任制承包经营合同》及补充协议(目前已生效)，约定自三富矿业采场恢复供电之日起一年内，香港富名承包三富矿业的生产经营权，承包金为税后利润1500万元；香港富名同时作出有关承诺。三富矿业承包后，至2010年12月31日，公司将按持有三富矿业的比例42%享有承包金。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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