“申华控股”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“申华控股”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月30日 07:01

作者：

    上海申华控股股份有限公司于2010年4月28日召开八届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过2010年第一季度报告。
    四、通过2010年度公司计划为子公司提供综合担保额度人民币28.7亿元的议案。该议案经股东大会批准之后对在2010年内及公司2010年年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。
    五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年年审会计师事务所的议案。
    六、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    七、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    上述有关议案将提交公司2009年度股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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