| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2010年4月28日召开六届十四次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案：其中，公司对控股子公司、控股子公司之间、控股子公司对公司担保合同总额不超过78000万元。本次授权有效期自公司2009年度股东大会通过日起至2010年度股东大会召开日止。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
董事会决定于2010年6月4日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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