| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 22:37 |
作者： |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2010年4月27日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年年末总股本724215631股为基数，每10股送1股派0.15元(含税)。
二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度报告审计机构的议案。
三、通过关于坏账准备会计估计变更的预案。
四、通过关于高管变动的议案。
五、通过关于对证券投资业务重新授权的议案：同意公司及其控股子公司以自有资金开展资本市场投资，投入资金总额不超过公司最近一期经审计的归属母公司所有者权益的20%；投资范围包括：固定收益品种、新股申购等。
六、通过《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》等。
七、通过《开展信息披露专项活动自查分析报告》，具体内容详见2010年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、通过公司2009年年度报告及其摘要。
九、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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