| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 06:04 |
作者： |
|
| |
四川成发航空科技股份有限公司于2010年4月14日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于2009年年度资产减值准备方案的议案。
三、通过关于公司2010年年度经营计划和投资方案的议案。
四、通过2009年年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易合同的议案。
六、通过关于2010年度银行综合授信额度的议案：同意向交通银行高新支行、江汉路支行分别申请金额为人民币4000万元、5000万元的综合授信额度，继续向中信银行成都银河王朝支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中航工业分别申请金额为人民币3000万元、6000万元(含等额美元外币额度)、11000万元的综合授信额度，继续向渣打银行成都分行申请金额为1900万美元(折合人民币12977万元)的贸易融资综合授信额度，上述授信期限均为一年，均为信用方式；向中国进出口银行新增申请金额为人民币10000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，由成都发动机(集团)有限公司提供担保。
七、通过公司为子公司向银行申请的如下综合授信提供连带责任担保(担保期限均为一年)的议案，即：公司控股89%的子公司四川法斯特机械制造有限责任公司拟向中行青羊支行等四家银行申请的金额合计人民币5750万元的综合授信额度[期限均为一年(自2010年3月29日到2011年3月29日)]；公司全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司拟向成都农商银行洞子口支行申请的3000万元综合授信额度[期限为一年(截止到2011年6月24日)，利率以基准利率为准]及向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。相关担保合同尚未签订。
本次担保完成后，公司累计对外担保9750万元，无逾期担保。
八、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
