| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:59 |
作者： |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2010年4月26日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本359118030股为基数，每10股派0.1元(含税)。
三、通过2010年日常关联交易的议案。
四、通过2010年第一季度报告。
五、通过《公司年报信息披露重大差错追究制度》等。
六、同意公司全资子公司内蒙古兰太药业有限责任公司(下称：兰太药业)扩建“常温库、阴凉库、冷藏库房”，项目规划总建筑面积6000平方米，建设资金概算394万元。
七、同意兰太药业新建“新型药物制剂工程创新中心”及“物流仓库”，项目规划总建筑面积分别为3500平方米、10000平方米，建设资金概算分别为510万元、663万元。
上述两项议案所需资金来源均由公司以增资方式投入。
八、同意撤销热动力分厂分公司资格，将其资产全部纳入制钠分公司。
九、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度审计工作的议案。
十、通过公司关于更换职工监事的议案。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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