| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:59 |
作者： |
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上海市天宸股份有限公司于2010年4月27日召开六届三十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末的股份总数352142109股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
四、通过关于增加公司董事、独立董事候选人的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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