| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 06:48 |
作者： |
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南京银行股份有限公司于2010年4月27日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、聘任魏海诺为公司副行长(正报监管部门资格审查)。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
五、通过公司部分关联方2010年度日常关联交易预计额度的议案：预计南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(该公司董事、高管由公司董事担任)及其下属全资子公司等关联方在公司的授信额度合计为20.9亿元(2009年度实际使用贷款余额合计2.6亿元、年末银行承兑汇票余额5195万元、开立信用证208万美元)；预计公司关联自然人的单户授信金额在300万元以内，且总授信金额在5000万元以内(2009年末的贷款总额为543.7万元)。
六、通过公司2009年度关联交易情况专项报告的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配报告等事项。
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