| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 22:34 |
作者： |
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湖北东方金钰股份有限公司于2010年4月26日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过关于增选董事会成员的议案。
八、通过拟将公司更名为“东方金钰股份有限公司”，并授权董事会办理相关工商登记手续的议案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于聘任公司高管人员的议案。
十一、同意公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：金钰珠宝)与自然人林咏珊共同投资设立深圳市金凤凰翡翠首饰有限公司(暂定名)，注册资本2000万元，其中金钰珠宝用自有资金出资1020万元，占注册资本的51%。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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