| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月31日 07:05 |
作者： |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年12月30日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司子公司向银行申请抵押贷款并代公司及其子公司偿还银行贷款和有关担保事宜：
同意公司控股74%的子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：深圳金钰)向中国建设银行(下称：建行)深圳市分行申请人民币5亿元流动资金贷款(期限3年，借款年利息为5.4%)和1亿元贵金属租借额度(期限1年，借款年利息为9%)，并同意深圳金钰将账面价值为5.5亿元翡翠存货和账面价值为1.8亿元的黄金存货抵押给建行深圳市分行，且在深圳金钰获得上述5亿元贷款后，用其中1.4亿元代公司偿还在建行武汉武昌支行的贷款、1.2亿元代公司控股94%的子公司云南兴龙珠宝有限公司(下称：兴龙珠宝)偿还在农业银行昆明盘龙支行的贷款(均即将到期)。
公司及兴龙珠宝、云南泰丽宫珠宝有限公司、赵兴龙个人分别为深圳金钰的上述贷款及租借额度提供连带责任担保；云南兴龙实业有限公司将其持有的公司限售流通股117447964股、21000000股分别为上述贷款、租借额度作质押担保。
截止到2009年9月30日，公司担保余额合计(不包括对子公司的担保)1580万元(均已逾期)，公司对子公司担保余额合计30000万元。
二、同意公司(包括其控制的子公司)参与中信信托有限责任公司(受托人)发起设立的“中信钰道翡翠基金集合资金信托计划”(下称：信托计划，目前已经筹备完毕，即将发行；本金规模预计为5000万元人民币；信托计划的信托期限为100年)的相关事宜：
根据受托人与公司拟签署的《关于翡翠毛料及其制成品贸易之投资顾问服务合作协议》的约定，信托计划聘请公司作为信托计划从事翡翠货物贸易时的投资顾问，公司向信托计划提供投资顾问服务，并对公司可获得的投资顾问费作出相关约定。
根据受托人与深圳金钰的全资子公司云南东方金钰珠宝有限公司(下称：云南金钰)拟签署的《关于翡翠毛料及其制成品贸易之投资合作协议》(下称：《投资合作协议》)的约定，受托人应向云南金钰提供资金支持，由云南金钰专款用于从事翡翠贸易业务；云南金钰利用受托人提供的资金以自己的名义购买货物，并在适当时机将其出售；同时对单笔货物收益率的分配事宜作出相关约定。
根据受托人与深圳金钰拟签署的《股权信托合同》的约定，深圳金钰将其所持云南金钰100%的股权全部信托给受托人，该等股权将变更至受托人名下，由受托人行使云南金钰唯一股东的全部权利，尽最大可能保障云南金钰履行《投资合作协议》并实现投资收益。股权信托手续办理完毕后，在信托计划期限内公司将不再将云南金钰纳入合并报表范围。
云南金钰拟与受托人签署《最高额应收账款质押合同》和《最高额应收账款质押登记协议》并办理应收账款出质登记，据此云南金钰以其应收账款为信托计划设定最高额质押担保，在5000万元的最高额限度内为云南金钰履行其在《投资合作协议》项下的义务提供质押担保。
三、聘任陈宁为公司副总裁。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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