| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 20:54 |
作者： |
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山西安泰集团股份有限公司于2010年4月26日召开第六届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过关于公司2010年度银行贷款额度的议案：预计公司及控股子公司在2010-2011年度需向金融机构申请28.50亿元贷款(包括借新还旧贷款及信用证开证额度等)，提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%范围内负责办理本次贷款的具体事宜，有效期从公司2009年度股东大会开始到公司2010年度股东大会截止。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、同意公司向青海省玉树地震灾区捐款人民币800万元。
八、通过公司继续使用暂时闲置募集资金4.5亿元短期补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
九、通过2010-2011年度续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
十、同意在公司董事会的审批权限内，授权董事长有权批准公司投资额占公司最近经审计的净资产值比例5%以下的投资项目(包括但不限于公司对外投资、技术改造项目和项目投资等)。
十一、通过关于公司董事调整的议案。
董事会决定于2010年5月18日下午1:00召开2009年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2010年5月17日15:00至2010年5月18日15:00，审议以上有关及其它事项。
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