| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2010年4月23日召开六届十八次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度计提十四项资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
七、通过公司向银行申请授信额度的议案：同意公司2010年度申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币10亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。
八、通过公司2010年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案：同意公司2010年度土地竞拍总金额为10亿元，在此额度内，授权公司经营层在2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让、产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜，产权竞买的单笔交易金额不超过人民币10亿元。
九、授权公司经营层在2009年度董事会通过之日起至2010年度董事会召开日之内，利用总额不超过人民币9000万元闲置资金(非募集资金)投资基金产品。
十、通过关于公司与天津海泰市政绿化有限公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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