| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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唐山三友化工股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司投资生产系统优化技术改造项目，项目估算总投资5800万元(30%由企业自筹，70%申请银行贷款)。
三、同意公司对2010年的技改投资项目进行补充，新增投资项目25个，计划投资金额1755万元。
四、通过公司为下述子公司提供担保的议案：同意公司在现有担保额度的基础上，新增担保限额6亿元，即：2010年为唐山氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司分别新增担保限额10000万元、20000万元、30000万元；并授权公司管理层办理相关担保事宜(担保协议尚未签订)，该授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通过下一年度担保议案止失效。
截至2009年12月31日，公司无对外担保(不包括对子公司的担保)；截至2010年3月31日，公司为子公司担保余额为93775万元。公司无逾期担保。
五、通过关于调减2008年度高管奖励基金的议案。
六、通过公司对2009年日常关联交易实际发生额比年初计划金额超出部分(占公司2009年经审计净资产的2.07%)予以追认的议案。
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