| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月08日 21:41 |
作者： |
|
| |
唐山三友化工股份有限公司于2010年3月5日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司投资16506万元在唐山市建设三友大厦，主要用于新型商务酒店经营。
四、通过关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2009年度各项资产损失处置的议案。
六、通过关于2010年融筹资及对外担保的议案：本年度需办理续贷及新增长短期银行贷款金额为80000万元；授权母公司为相关控股子公司提供总额不超过6亿元的银行贷款担保，有关担保事宜将另行公告。
七、同意公司投资9330万元进行2010年度基建、技改项目建设。
八、通过《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。
九、通过《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明》。
十、通过关于日常关联交易2010年预计及2009年完成情况的议案。
以上有关事项尚需提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
