| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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中国第一重型机械股份公司于2010年4月25日召开一届七次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司将暂时闲置的募集资金20.75亿元用于补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司关于聘请2010年度审计机构的议案。
六、通过2010年度日常关联交易的议案。
七、通过公司关于子公司注销的议案。
八、通过《公司年报披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过关于中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司(下称：加氢公司)收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司(注册资本114000万元，截至2009年12月31日的实收资本为70000万元，其中加氢公司出资14000万元，下称：核电公司)80%股权的议案：基于有关评估报告(核电公司净资产评估值为70000.24万元；该评估结果尚需国资管理部门的核准)，经协商，双方约定收购价格为56140万元。相关协议尚未正式签署。
十、通过银行授信额及授权董事长签署贷款协议的议案。
十一、通过公司2010年一季度报告。
董事会决定于2010年5月20日下午2:00召开2009年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(网址：www.chinaclear.cn)网络投票系统进行网络投票，投票时间为2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00，审议以上有关及其它事项。
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