| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年4月23日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本225693879股为基数，每10股派0.2元(含税)。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过2010年第一季度报告。
六、通过关于2010年日常关联交易补充预计的议案。
七、同意公司子公司广州中软广州中软信息技术有限公司(注册资本2000万元，其中公司出资1643.81万元，占82.19%，下称：广州中软)增资扩股：以广州中软净资产评估值(5426万元)与注册资本的比值为基础，经协商确定广州中软骨干员工朱伟等3人对广州中软合计增资921.4万元，其中340万元计入注册资本，其余部分将计入资本公积。增资完成后，广州中软注册资本增至2340万元，其中公司的出资额不变，占注册资本的比例降至70.25%。
八、同意公司收购增持上海中软计算机系统工程有限公司(注册资本50万元，其中公司出资15万元，占30%，下称：上海中软；2010年3月31日为基准日的净资产评估价值为-24.23万元)股权并增资，即在以零价格收购张伟持有的上海中软20万元出资(占注册资本的40%)后，再与上海中软骨干员工张伟、孙容、李锋、蒋辉共同对上海中软增资，增资金额合计250万元，全部计入注册资本，其中公司增资175万元。增资完成后，上海中软注册资本增至300万元，其中公司出资210万元，占注册资本的70%。
九、同意公司持股62%的子公司大连中软软件有限公司对其全资子公司中软东京株式会社(注册资本金3000万日元)增资5000万日元，使其资本金增至8000万日元。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年5月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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