“中国软件”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月25日 22:24 |
作者： |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年1月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程春平担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任朱鹏为公司总经理、陈复兴为公司董事会秘书。
三、同意公司分别向招商银行东直门支行、兴业银行长安支行申请2010年-2011年度人民币1.5亿元、0.5亿元的综合授信，授信额度有效期均为1年，保证方式均为信用。
四、通过关于2010年日常关联交易预计的议案。
五、通过公司拟使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
六、选举赵柏福担任公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年2月10日14:00召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”，投票简称为“中软投票”。
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