| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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北京三元食品股份有限公司于2010年4月22日召开三届五十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过关于2009年度部分日常关联交易金额超出预计上限的议案，即：原预计北京三元双日食品物流有限公司为公司提供产品仓储运输服务的关联交易金额约6000万元，实际发生7497万元。
五、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
七、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务决算审计工作的议案。
九、通过公司与北京尚博雅投资顾问有限公司(下称：尚博雅)共同出资设立一家由公司控股的子公司“北京华冠乳制品有限公司”(暂定名)的议案，注册资本不低于人民币5亿元。其中，公司以经评估后的华冠分公司的资产出资，尚博雅以现金出资。
十、通过关于存货报废处理的议案。
十一、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
十二、通过关于公司2009年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十三、通过公司2010年第一季度报告。
十四、同意聘请马国武担任公司副总经理职务。
董事会决定于2010年5月14日13:00召开2009年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”，投票简称为“三元投票”。
另，公司第三届监事会将于2010年7月9日届满，经公司四届一次职工代表大会审议，选举桑悦昌、张俊为公司第四届监事会职工监事。
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