| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 19:20 |
作者： |
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北京三元食品股份有限公司于2010年4月2日以通讯方式召开三届四十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及河北三元食品有限公司(为公司全资子公司)与北京三元创业投资有限公司(下称：三元创业)签署《委托经营协议》的议案。
二、通过关于公司与三元创业签署《委托经营协议》的议案。
三、同意公司向北京银行东直门支行等银行申请综合授信额度总计人民币10亿元(其中本年度向银行续签人民币5.93亿元)、工业园项目贷款授信额度总计人民币10亿元(五年期)，均由公司实际控制人北京首都农业集团有限公司提供担保。
四、同意公司与韩晋堂等15名自然人分别签署《股权转让合同》，公司以现金方式收购上述自然人持有的公司控股子公司北京三元梅园乳品发展有限公司(注册资本1275.06万元，公司占40%，下称：三元梅园)共计5%的股权，以标的股权对应的出资额63.81万元作为交易价格。本次股权转让完成后，公司对三元梅园共出资573.81万元，占45%的股权。
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