| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
|
| |
株洲千金药业股份有限公司于2010年4月23日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2009年末总股本217728000股为基数，每10股派5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增4股。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案。
五、通过将公司注册地址变更为“株洲市天元区株洲大道801号”的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于授权利用自有闲置资金(不含募集资金)进行短期投资的议案，其中：新股及可转债申购、货币市场基金、国债、央行票据，授权额度不超过4亿元；证券投资基金、基金专户、银行及证券公司理财品种，授权额度不超过2亿元，单项品种额度不超过5000万元；合计授权额度最大不超过4亿元，本次授权期限为2年。
八、通过《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。
九、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十、通过关于办理与日常经营相关的关联交易的议案。
十一、通过调整公司第六届董事会部分成员的议案：其中，选举江端预为公司第六届董事会董事长，不再担任副董事长职务；同意朱飞锦(因退休原因)辞去公司董事长及董事职务，并聘任其为公司名誉董事长。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
