| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2010年4月22日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本311491352股为基数，每股派0.05元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
五、通过公司拟定2010年贷款总额不超过8亿元(不包括控股子公司的贷款)的议案：以公司及所属控股子公司的固定资产为上述贷款提供抵押担保；在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2010年度股东大会召开之日。
六、通过关于公司经营范围变更的议案。
七、通过《公司章程修改案》。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过关于聘任公司高管人员的议案。
十、通过关于增补公司监事的议案。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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