| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
|
| |
中国南车股份有限公司于近日召开一届十七次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2010年一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每股派人民币0.04元(含税)。
四、通过公司本部及公司下属一级子公司拟对相关子公司2010年度使用银行授信额度贷款等提供担保总额度为84.21亿元人民币的议案。该对外担保额度有效期限至2010年度股东大会召开日。
截至2009年12月31日，公司对控股子公司提供担保总额为31.31亿元；公司及其控股子公司无逾期对外担保。
五、同意2010年度公司从各银行取得人民币451亿元的集团综合授信额度。
六、通过关于公司2010年度A股、H股关联交易有关事项的议案。
七、通过《公司2009年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
八、通过关于《公司2009年度募集资金使用情况审计报告》的议案。
九、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为2010年度公司境内、境外审计机构的议案。
十、通过关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案。
十一、通过关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》有关条款的议案。
以上有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议通知另行发布。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
