| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月22日 19:32 |
作者： |
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老凤祥股份有限公司于2010年4月21日召开六届十三次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度计提减值准备的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010年度日常持续性关联交易的议案。
四、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：公司为其相关控股二、三级子公司在2010年4月21日至2011年6月30日期间，到期需要展期的及展期后将新增的担保事项提供原额度内及预计新增额度内的信用担保。
截止2010年4月21日，公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保，累计担保金额66200万元；预计至2011年6月30日，该等担保总额为84400万元(其中：到期需展期的65000万元，展期后将新增的19400万元)。
五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
六、通过公司2010年第一季度报告。
公司董事会定于2010年6月30日之前召开2009年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案等事项，会议具体日期等将另行公告。
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