| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月20日 22:27 |
作者： |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年4月20日召开四届二十三次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司拟与中国华电集团新能源发展有限公司合资组建甘肃嘉峪关10MW光伏电站项目公司-“甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司”(暂定名)，总注册资本不超过4000万元，公司占20%的股权，首期注册资本1000万元，公司现金出资200万元。项目公司成立后向甘肃省发改委申请项目核准(含当地电网并网接入许可等)，获得项目核准后公司按股比再实施增资。
三、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
四、同意公司控股子公司上海汽车空调器厂以资本公积13325.65万元和盈余公积16107.43万元转增资本，转增后其注册资本从目前的9742.28万元增至39175.36万元。
五、同意关于为控股65.17%的子公司上海复合材料科技有限公司(下称：复材公司)提供担保事宜：公司将其1000万元授信额度转予复材公司，复材公司通过银行借款解决搬迁及技改的资金需求1000万元，借款期限一年，并由公司为该借款按股比提供担保。
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