| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 21:42 |
作者： |
|
| |
上海航天汽车机电股份有限公司于2010年3月19日召开四届二十二次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
四、通过关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
五、通过2009年年度报告及其摘要。
六、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案。
七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
八、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
九、通过公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并由公司提供相关担保的议案：在2009年申请的相关授信额度到期后，将公司原向商业银行申请的综合授信额度总额3.4亿元调整为7.9亿元；公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)继续向商业银行申请综合授信额度1.5亿元，公司为该综合授信额度按股比提供担保，以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年(起止日期以合同为准)；拟同意公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司向商业银行申请项目授信额度3.7亿元，期限三年，公司为该项目授信额度提供全额担保。
十、通过公司及子公司向航天科技财务有限责任公司(由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司)申请综合授信额度并由公司提供相关担保的议案：在2009年向财务公司申请的相关授信额度到期后，公司继续向财务公司申请2.5亿元的综合授信额度，授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年(起止日期以合同为准)；公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司向财务公司申请3亿元的综合授信额度，授信期限一年(授信有效期内的借款期限分别为：一年期的1亿元、两年期的2亿元)，公司为该综合授信额度按股比提供担保。该事项构成关联交易。
截至2010年2月28日，公司为下属子公司提供的担保余额为27200万元人民币和800万欧元。
十一、通过关于延长有关委托贷款期限的议案：因公司配股方案尚未获得中国证监会的书面批复，拟将公司于2009年3月31日通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院申请的8亿元委托贷款(期限两年，委贷利率不高于商业银行同期贷款利率)期限再延长两年，其他条款不变。
十二、同意在公司控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)为其控股71%的上海莲南汽车附件有限公司(下称：莲南附件)提供的委托贷款1800万元(其中800万元、1000万元将分别于2010年7月15日、12月18日到期)到期后，继续由汽空厂为莲南附件提供总额不超过2000万元的委托贷款。
十三、通过关于向太阳能公司提供总额不超过1亿元委托贷款的议案。
十四、同意在为公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)提供的委托贷款1500万元到期后，继续向康发展提供总额不超过2000万元的委托贷款。
上述第十二至十四项议案中的委托贷款期限均为一年(起止日期均以合同为准)。
董事会决定于2010年4月20日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
