| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月20日 07:15 |
作者： |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年4月19日召开六届三十四次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本(截至2010年4月19日为12310037578股)为基数，每股派人民币0.07元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要、业绩公告。
三、通过《公司募集资金管理规定》。
四、通过公司为下述公司提供担保的议案：为江西大唐国际新余发电有限责任公司、河北大唐国际迁安热电有限责任公司、辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司、辽宁大唐国际风电开发有限公司、大唐漳州风力发电有限责任公司融资分别提供不超过人民币2亿元、1亿元、3.2亿元、2亿元、7.3亿元的担保。待相关担保合同条款确定后，公司将另行发布公告。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于委托中国水利电力物资有限公司进行生产物资集中采购的议案。
七、通过关于公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(下称：大唐能源)与中国大唐集团公司(下称：大唐集团)共同组建项目公司-阜新煤制气公司，建设阜新煤制天然气项目的议案，其中大唐能源出资人民币66.33亿元，出资比例为90%。
八、通过关于调整克旗煤制天然气项目(下称：天然气项目)总投资和出资方案的议案：同意大唐能源与北京市燃气集团有限责任公司、大唐集团、天津市津能投资公司共同组建项目公司建设天然气项目，其中，大唐能源出资人民币39.321亿元，出资比例为51%。
九、通过关于与大唐集团全资子公司中国大唐集团煤业有限公司(下称：大唐煤业)签订增资扩股协议共同开发建设胜利煤田东二号矿项目(下称：二号矿项目)的议案：同意大唐煤业出资约32908.92万元人民币，向公司全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(下称：矿业公司)实施增资扩股，通过增资扩股方式参与投资建设二号矿项目。增资扩股方案完成后，公司、大唐煤业分别持有矿业公司60%、40%的股权。
上述七-九项议案均构成关联交易，均待有关协议签署后另行发布公告。
十、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等三项制度的议案。
十一、通过关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。
公司董事会将于2010年6月30日之前召开2009年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行发布。
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