| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月18日 17:44 |
作者： |
|
| |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2010年4月16日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司保险合同相关会计政策变更的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：根据总股本86亿股，每股派人民币0.30元。
四、通过聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2010年度境内外审计机构的议案。
五、同意公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司(目前股份总数为5100000000股，公司持股98.292%，下称：太保寿险)其他股东对太保寿险进行增资。本次太保寿险拟增加股份2500000000股，增资价格为每股4.8元，增资完成后，股份总数为7600000000股；太保寿险的所有股东可按目前持股比例以相同价格对其进行增资。
六、通过聘任公司部分高管人员的议案。
七、通过关于修订《公司章程》的议案。
八、通过关于《公司2009年度治理报告》的议案。
九、通过关于修订《公司H股关连交易管理暂行办法》的议案。
十、通过关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案。
十一、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
