| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月18日 17:44 |
作者： |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2010年4月15日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于预计公司2010年日常关联交易的议案。
四、通过关于续签《商标使用许可合同》的议案。
五、通过关于与大连特殊钢有限责任公司续签《供货协议》的议案。
六、通过续聘中准会计师事务所作为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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