“维科精华”公布董监事会决议公告暨股东大会增加临时提案的补充通知 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月18日 14:40 |
作者： |
|
| |
宁波维科精华集团股份有限公司于2010年4月16日以通讯方式(包括直接送达)召开六届十一次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于进一步修订《公司章程》的议案。
二、通过关于2009年年度股东大会增加临时提案的议案：公司六届九次董事会已审议通过关于收购宁波维科电子商务有限公司(下称：维科电子)、九江维科印染有限公司、淮安安鑫家纺有限公司90%股权、51%股权、55%股权的事宜，根据有关要求，目前相关会计师事务所已出具了对前两家公司的《2009年度财务报表审计报告》，其中维科电子2009年度财务报表审计报告与先前相关机构出具的报告有所差别，现作相关调整，即，新审计报告中维科电子净资产为11462419.19元，在此基础上减去应支付的股利118万元，实际收购维科电子90%股权所对应的净资产为925.4万元，为本次收购股权的价格(原收购价格为9327070元)。
三、通过关于推选吕军为公司第六届监事会监事候选人的议案。
经公司第一大股东维科控股集团股份有限公司提议，公司董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案提交公司定于2010年4月29日召开的2009年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
