“上海三毛、三毛B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月18日 14:40 |
作者： |
|
| |
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2010年4月15日召开六届十二次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案。
三、通过关于2009年度计提特别坏账准备的提案。
四、通过关于2009年坏账损失核销的提案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司对公司2010年度会计报表进行审计的议案。
六、通过公司2009年度报告及其摘要。
七、通过关于修订信息披露事务管理制度的提案。
八、通过公司董、监事会换届改选及公司第七届董、监事会成员候选人的提案。
九、通过公司为控股子公司提供担保的议案：同意公司为上海三毛进出口有限公司(公司直接间接持有其99.9%股份，下称：三进公司)、上海一毛条纺织有限公司(公司全资子公司，下称：一毛条)分别提供综合授信总额人民币1.5亿元、1000万元的担保。相关协议将待与相关银行确认签订，担保期限均为合同生效日起二年，担保方式均为信用担保。上述为三进公司的担保如最终获股东大会通过，有效期三年；为一毛条的担保自董事会批准之日起三年内有效。
截止2010年3月31日，公司对外担保累计金额为11061万元，无逾期担保。
十、同意继续用公司南汇下沙新街200弄51号房产(截止2009年12月31日账面净值人民币692.43万元)作抵押向交通银行杨浦支行申请借款人民币2700万元，抵押借款期限为合同生效之日起一年。
董事会决定于2010年6月4日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
