| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 21:48 |
作者： |
|
| |
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2010年4月15日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度报告及摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过授权公司经营层申请办理如下银行授信额度的议案，即：办理用于公司的流动资产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币35000万元；在政府搬迁补偿拨付前，办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币40000万元；期限均为一年。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于与大连市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)续签《土地使用权租赁协议》的议案。
七、通过关于与国资公司共同增资大橡塑国际有限公司的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
