“海南航空、海航B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 06:04 |
作者： |
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海南航空股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告。
五、通过关于提请股东大会批准公司与长安航空有限责任公司[下称：长安航空，目前注册资本7.5439亿元人民币，公司与控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)分别持股87.3%和12.7%]等四家控股子公司(下合称：四家子公司)2010年互保额度为60亿元的报告。截至2009年底，公司为四家子公司提供担保总额为38.45亿元。
六、通过关于提请股东大会批准公司与关联方海航集团有限公司(下称：海航集团)2010年互保额度的报告：公司拟与海航集团签订2010年信用互保框架协议，2010年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为140亿元；公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供42亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。截止2009年12月31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保140.53亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保14.2亿元。
七、通过关于公司拟与大新华航空对长安航空同比例现金增资的议案：增资金额分别为8.73亿元、1.27亿元，总计10亿元人民币。增资后，长安航空注册资本增至17.5439亿元，股东双方持股比例保持不变。该事项尚需国家民航局审批。
八、通过2010年飞机引进计划：公司计划引进飞机18架，包括A330飞机5架和B737-800飞机13架，其中1架A330飞机和9架B737-800飞机将由公司自购，其余8架飞机通过经营租赁方式取得。
九、通过关于更换公司董、监事的报告。
十、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
十一、通过公司与关联方资金结算规定之补充规定。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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