| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月12日 22:31 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2010年4月9日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司向相关商业银行申请2010年度综合授信额度合计人民币11.4亿元及美元500万元的议案。
四、通过关于对公司存货计提跌价准备的议案。
五、通过关于对个别单项金额重大的应收款项计提坏账准备的议案。
六、通过关于申请批准公司固定资产报废的议案。
七、通过关于对公司单笔无法收回的预付账款作坏账损失处理的议案。
八、通过关于公司计提2#纸机和3#纸机固定资产减值准备的议案。
九、通过关于公司确认递延所得税资产的议案。
十、通过公司以部分资产作为质(抵)押物向银行申请拟建精制牛皮纸技改项目(下称：牛皮纸项目)贷款的议案，具体为：以公司持有漳州水仙药业有限公司70%的股权和纸袋纸事业部等五个单位所有的机械、电气、仪表、运输设备及板纸事业部高瓦车间2009年技改投入有关五套设备(资产原值共计524736383.53元)作为向国家开发银行福建省分行申请1.5亿元贷款的质抵押物；以深圳南山高发区厂房一座、龙海角美仓库一座(原值分别为46916807.97元、16694100.00元)等两处房产作为向中国建设银行股份有限公司沙县支行申请0.5亿元贷款的抵押物。
十一、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
十二、通过公司实施牛皮纸项目的议案：项目计划总投资32200.48万元，其中：企业自有资金10900.48万元，申请银行贷款21300万元。
十三、同意授权公司参加兴业银行股份有限公司2010年增资配股，全额配股所需资金约人民币2700万元由企业自筹。
十四、通过关于部分高管人员、独立董事辞职的报告：其中，余建辉因工作原因辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据相关规定，公司将在未来两个月内尽快召开股东大会相应补选独立董事，期间余建辉将继续履行公司独立董事职务。
十五、通过关于补充修订部分内控制度的议案。
十六、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
十七、同意公司合营公司福建省森龙林业发展有限公司(长期亏损)解散清算。
十八、同意公司出资人民币6300万元，投资厦门新阳纸业有限公司建设年产5万吨特种纸及年产6万吨高级生活用纸项目。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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