| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月12日 21:21 |
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浙江中大集团股份有限公司于2010年4月10日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以年末总股本439175408股为基数，每股派0.20元(含税)。
二、通过2009年年度报告及摘要。
三、通过公司及控股子公司[不包括浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)及其控股子公司的对外担保]2010年度对外担保额度的议案：公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为180000万元；母公司及控股子公司计划对非内部关联公司提供总额不超过9000万元的保证担保。
截止2010年3月31日，公司母公司及控股子公司对外担保总额为185875万元(其中：控股子公司对内部关联公司的担保总额为81000万元)。
四、通过物产元通本部及其控股子公司2010年度对外担保计划的议案：物产元通及其控股子公司计划对外担保总额为479990万元[未包括与浙江物产燃料集团有限公司(下称：燃料集团)3亿元互保]，其中计划内部担保总额为475490万元(其中包括为公司担保10000万元)，计划为参股企业担保4500万元。
截止2010年3月31日，物产元通及其控股子公司担保总额为351161.5万元。其中：物产元通及内部关联公司之间的担保总额为320661.5万元，为公司提供担保10000万元。
五、通过关于物产元通与燃料集团签订互保协议暨关联交易的议案。
六、通过公司在2010年度将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过6亿元人民币、期限为1年的短期融资券的议案。
七、同意公司拟采用现金注入方式，按照1元/股的价格，对公司控股子公司中大房地产集团有限公司增资5亿元人民币，使其注册资本由3亿元增加至8亿元。
八、同意公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司拟以自有资金设立全资控股子公司-人地国际(香港)有限公司，注册资本50万港币。
九、同意物产元通统一收购其他自然人持有的浙江申浙汽车股份有限公司(注册资本2001万元，下称：浙江申浙)9.3516%(187.125万元)的股权，收购价格不高于浙江申浙2009年12月31日为基准日的评估后每股净资产(3.58元)，预计转让成本不超过669.91万元，具体以评估报告为准。收购完成后，物产元通持有浙江申浙80.01%的股份。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过《董、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》等公司管理制度的议案。
十二、通过公司拟续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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