| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月12日 19:23 |
作者： |
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西宁特殊钢股份有限公司于2010年4月9日召开四届二十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司股份总额741219252股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
六、通过《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等。
董事会决定于2010年5月4日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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