“东安动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“东安动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月11日 17:43

作者：

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2010年4月8日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及摘要。
    三、通过关于签订关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案。
    四、通过公司2010年拟继续申请授信额度合计人民币16.3亿元的议案，并拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
    五、通过《募集资金使用管理制度》、《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等。
    董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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