| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月10日 08:05 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2010年4月9日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立新疆富蕴乌河水务有限公司(下称：水务公司)的议案：同意公司控股子公司新疆广汇富蕴新能源有限公司(下称：富蕴新能源)与新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司、新疆凯禹源矿业有限公司共同出资设立水务公司，注册资本20000万元，其中富蕴新能源出资17000万元，占水务公司注册资本总额的85%。
二、通过关于出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司(下称：物流公司)的议案：同意公司及其下属新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同出资设立物流公司，注册资本为人民币20000万元，其中公司出资19800万元，占该公司注册资本的99%。
三、通过关于变更公司经营范围并修改公司《章程》相关条款的议案。
四、通过公司为通过按揭贷款方式或融资租赁方式购买液化天然气(LNG)汽车的用户(包括自然人和企业)提供连带责任保证担保的议案，担保累计发生额和余额均不超过3亿元人民币；鉴于用户通过上述方式购买汽车形成的债务期限均为两年，本次担保期限自被担保人与银行或非金融机构之间的债务在期满之日起再加两年时间，即担保期限不超过4年；被担保人应具有偿还借款的能力，并能提供反担保措施。
截止2010年3月31日，公司累计对外担保总额为146197.52万元人民币，其中为公司控股子公司提供担保125697.52万元，无逾期担保。
五、通过关于调整公司非公开发行股票数量区间的议案：鉴于公司股票二级市场价格在公司董事会审议通过本次非公开发行股票方案后已发生较大变化，同意本次发行股票数量区间调整为不超过33279万股(含33279万股)。此外，公司2009年度利润分配方案[每10股送3股派0.4元(含税)]实施后，本次股票发行数量区间将相应调整为不超过43448万股(含43448万股)。
董事会决定于2010年4月26日10:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738256”，投票简称为“广汇投票”。
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