| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月16日 06:17 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2010年3月12日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本952667370股为基数，每10股送3股派0.4元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度融资计划：2010年度公司融资总额不超过93.17亿元，其中：拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过25亿元人民币；在公司资产负债率不超过60%的前提下，通过银行借款、融资租赁、信托、银行承兑汇票等方式融资68.17亿元。
四、通过公司2010年度日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过《关于公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过关于公司会计政策变更并进行追溯调整的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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