| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月10日 08:05 |
作者： |
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钱江水利开发股份有限公司于2010年4月7日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司为控股子公司提供信用担保(连带责任担保)的议案：公司为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保1亿元；为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司及其控股子公司永康市钱江水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司分别提供银行贷款担保1.3亿元(其中0.8亿元、0.5亿元期限分别不超过两年、五年)、1亿元(期限不超过八年)、0.5亿元(期限不超过五年)。
三、通过公司2010年度与参股27.9%的子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司拟建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系的议案，互为对方贷款提供信用保证(其中公司在上述额度内提供连带责任担保)，双方在额度内可一次或分次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。
截止本公告披露日，公司累计对外担保额为59612.82万元人民币，无逾期对外担保。
四、通过公司2010年向中国建设银行等有关银行申请综合授信额度6.3亿元的议案。
五、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年年末总股本28533万股为基数，每10股派2.0元(含税)。
六、通过续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作的议案。
七、通过关于变更公司部分董事、独立董事及高管人员的议案。
八、通过关于公司前期会计差错更正的议案。
九、通过关于公司董、监事及高管人员持有公司股份及变动管理制度。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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