| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 21:46 |
作者： |
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西安标准工业股份有限公司于2010年4月8日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》及《公司董、监事和高管人员持有及买卖公司股份的管理制度》等。
六、同意吴涛因工作调动不再担任公司董事会秘书，由公司财务总监李萍兼任公司董事会秘书。在李萍获得董事会秘书资格证书前，由公司董事长将代行董事会秘书职责。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行公告。
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