| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 21:46 |
作者： |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年4月8日召开四届二十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以现有股本1005000000股为基数，每10股派2元(含税)。
三、同意用募集资金净额中的5739.02万元置换先期投入募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的自筹资金。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于推选公司第五届董、监事会候选人的议案。
六、通过关于制定《董、监事及高级管理人员买卖公司股票管理制度》等议案。
七、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
八、通过关于2010年度日常关联交易预测的议案。
九、通过聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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