| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 20:04 |
作者： |
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中国葛洲坝集团股份有限公司于2010年4月7日召开四届二十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究暂行规定》等。
三、通过《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务会计报表审计机构的议案。
五、通过关于资产减值准备计提与转回的议案。
六、通过关于资产核销及资产减值准备转销的议案。
七、通过关于会计政策变更的议案。
八、通过公司2010年向银行申请授信额度人民币1200亿元的议案。
九、同意公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司(下称：工程公司)以2009年12月31日经评估的其湖北分公司全部资产11792万元入股公司控股92%的子公司葛洲坝新疆工程局(有限公司)(下称：新工局)。投入完成后，新工局的注册资本由15000万元增加到26792万元，其中：公司、工程公司分别出资12000万元、11792万元，分别占股本总额的44.79%、44.01%。
十、同意将大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段工程项目[由公司与控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司投资建设；由于建设期人工费和建筑材料价格持续大幅上涨等原因，实际工程造价已经超过设计概算(交通运输部批准的设计概算为47.25亿元)]的项目概算调整为56.5亿元，最终概算调整总金额以交通运输部审定为准。
十一、同意公司设立马里分公司、肯尼亚分公司。
十二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会同意召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案和以上有关及其它相关事项，会议具体事宜将另行通知。
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