| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月07日 05:53 |
作者： |
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四川长虹电器股份有限公司于2010年4月2日召开七届三十七次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度计提资产减值准备及职工辞退福利的议案。
三、通过关于盈余公积弥补亏损的议案。
四、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年末总股本1898211418股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
五、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过关于预计2010年日常关联交易的议案。
八、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、通过关于确定2010年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案：担保金额合计224000万元人民币、17000万美元；对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为三年。相关担保协议尚未签署。
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币260188.88万元和美元1.7亿元，合计376230.28万元人民币(美元按1美元兑换6.8260元人民币折算)；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元。公司无逾期担保。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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