“迪马股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月07日 05:53 |
作者： |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2010年4月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗韶颖为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任杨东升为公司董事会秘书，待其取得相关认证机构所颁发的董事会秘书任职资格之前，暂由董事长罗韶颖代为行使董事会秘书职责。
三、聘任童永秀为公司证券事务代表。
四、通过关于公司将募集资金人民币24000万元继续用于补充公司流动资金的议案，期限为六个月。
五、通过关于公司择机发行总额度不超过人民币2亿元集合中期票据的议案，期限不超过3年。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、同意公司为全资子公司重庆迪马工业有限责任公司的控股子公司深圳市达航工业有限公司银行借款和银行承兑汇票提供连带责任保证，担保额度不超过5000万元，有效期为2年。
八、选举崔卓敏为公司监事会主席。
董事会决定于2010年4月22日下午1:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738565”；投票简称为“迪马投票”。
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