| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月05日 13:45 |
作者： |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2010年4月2日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次交易)方案的议案：公司拟通过发行人民币普通股(A股)购买资产的方式，一次性向控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称：东银集团)及其他相关房地产开发公司-江苏华西集团公司(下称：华西集团)、南方工业资产管理有限责任公司(下称：南方资产)、四川兆宸投资咨询有限公司(下称：兆宸投资)及自然人陈万平(下合称：认购人)购买优质房地产类资产(股权)(下称：交易标的)，包括：东银集团持有的重庆国展房地产开发有限责任公司(注册资本3000万元)及四川荣府置地发展有限公司(注册资本10000万元)100%的股权、重庆同原房地产开发有限公司(注册资本及实收资本均为180000万元，下称：同原地产)62%的股权、南方东银置地有限公司(注册资本10000万元，下称：南方东银)40%的股权；华西集团持有的同原地产38%的股权；南方资产持有的南方东银60%的股权及南方东银重庆品筑物业发展有限公司(注册资本2000万元)49%的股权；兆宸投资、陈万平分别持有的四川万宸房地产开发有限公司(注册资本5681万元)47.46%、52.54%的股权。本次交易标的资产的预估值约为42.901亿元，据此，根据本次股份发行价格6.73元/股计算，公司本次拟向认购人发行股份数量不超过65000万股。
本次交易构成重大资产重组。交易完成后，公司将拥有上述全部标的公司的控股权；公司可增加在重庆、成都、绵阳等地区的规划建筑面积约271万平方米，公司总规划建筑面积将达到411万平方米。
二、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案。
三、通过关于公司与认购人分别签订附生效条件《发行股份购买资产框架协议》的议案。
本次交易方案系交易各方就本次重大资产重组达成的初步交易意向安排。待本次交易涉及的相关审计、评估及盈利预测等工作完成后，交易各方将进一步协商达成相关正式方案，公司将再次召开董事会审议相关事宜，并提交公司股东大会审议。
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